农 产 品:关于对外提供财务资助的公告

农 产 品:关于对外提供财务资助的公告…

亿元,期限1年,其中,公司向武汉海吉星公司提供借款8,200万元,
金。其中,公司向武汉海吉星公司提供借款3,037万元,武汉联投公


通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的决策程序,《关于向
出资比例



海吉星公司按季度支付资金占用成本,按还款计划分期归还本金。截
拟同意公司与武汉海吉星公司股东武汉联投公司共同向武汉海吉星
8、股东方及出资情况:
国家开发银行向公司发放专项用于武汉海吉星项目,金额为5,000万

深圳市品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
其中,公司向武汉海吉星公司提供借款3,037万元,武汉联投公司向

润为-209.17万元。
有关规定计算资金占用相关成本,按季度收取,到期一次性归还本金。

相关费用合计约2,451万元(具体详见公司于2019年1月30日刊登
证券代码:000061 证券简称:品 公告编号:2019-062

(二)向武汉海吉星公司提供借款情况概述



1、为支持参股公司深圳市信祥投资发展有限公司(以下简称“信

40%

的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本事项不构
3、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见;
期金融机构贷款基准利率计算资金占用成本,按季度支付资金占用成


公司本次对外提供财务资助事项,符合《证券发行上市保荐业务
吉星公司实际资金使用需求与武汉联投公司同步分期拨付。
经公司第八届董事会第三次会议审议通过,同意与信祥公司其他
规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。同

2、公司为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资

深圳市祥盛信息咨询有限公司
方合计出资额的比例向武汉海吉星公司提供借款;具体将根据武汉海
债率为38.99%。2019年上半年,信祥公司营业收入为42.53万元,

深圳市农产品集团股份有限公司
1、经公司第七届董事会第三十次会议审议,国开发展基金委托
17%

元,期限为15年的股东借款,公司董事会同意将该款项专项借予武
进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);报关报检代理
为-9,903.27万元。

  中财网



武汉海吉星公司81%股权,双方同意按各自出资额占两方合计出资额

形。本事项不需提交公司股东大会审议。


武汉联投公司(具体详见公司于2015年4月30日刊登在《证券时报》、
先生兼任信祥公司董事长职务,根据上述规定,信祥公司系公司的关
意公司第八届董事会第二十六会议审议通过的《关于向参股公司武汉

6、公司类型:其他有限责任公司
大资产重组和借壳情形,不涉及有关部门批准的情况。
至目前,公司向武汉海吉星公司提供该笔借款的余额为4,600万元。


未经审计,截至2019年6月30日,武汉海吉星公司资产总额为
经审计,截至2018年12月31日,武汉海吉星公司资产总额为





吉星公司与公司不存关联关系;武汉海吉星公司不是失信被执行人。


关于对外提供财务资助的公告
次借款。

汉海吉星公司实际资金使用需求与武汉联投公司同步分期拨付。

7、经营范围:互联网农产品销售及服务;农产品加工、物流配
服务,商业信息咨询服务,其他机械与设备租赁。(依法须经审批的
100%
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议;
四、其他
含人才中介服务和其它限制项目)

万元,借款期限2年,自2019年7月27日至2021年7月26日止;
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
建项目回购款优先偿还本次借款,董事会责成管理层及武汉海吉星公

5、注册资本:3亿元
司董事、监事、高管担任其他公司(除上市公司及其控股子公司以外)
报》及巨潮资讯网的公告)。


本金。




合计






公司提供借款6,000万元,期限1年,按照公司银行融资成本及公司
鉴于武汉海吉星项目仍处于招商培育阶段,根据武汉海吉星公司



独立董事认为,公司与武汉海吉星公司股东武汉联投公司按各自


批发市场开发经营,房地产开发经营,物业管理;货物进出口、技术
的比例向武汉海吉星公司提供借款,主要股东风险共担,有助于缓解


3、成立日期:2011年11月16日
按银行同期贷款基准利率及公司有关规定收取资金占用成本;资金占

项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

出资额(万元)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完




司向武汉海吉星公司提供借款2,963万元,即两方股东按各自出资额


董事会认为,公司与武汉海吉星公司股东武汉联投公司合计持有

1、截至2019年6月30日,公司累计对外提供财务资助共计
育期,营业收入为154.57万元,利润总额为-9,903.27万元,净利润
招商培育期,实现营业收入为61.30万元,利润总额为-3,529.77万元,


借款本金合计400万元,尚未支付部分资金占用成本(具体详见公司
联法人,本借款事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情
未经审计,截至2019年6月30日,信祥公司资产总额为18,268.06
40%
5,700
为支持参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(以下简




供该笔借款的余额为800万元,该借款将于2019年7月26日到期。
武汉海吉星公司资金压力,支持其运营;武汉海吉星公司未来通过还
募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
38%
1,700

管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
吉星公司提供该笔借款的余额为8,200万元。
综上,保荐机构对公司本次拟对外提供财务资助事项无异议。
祥公司”)运营,同意公司继续与信祥公司其他股东按出资比例共同
合计
净利润为-78.93万元。
2、住所:深圳市罗湖区东晓街道布吉路1021号天乐大厦19楼

三、保荐机构意见
万元,负债总额为7,178.63万元,净资产为11,223.55万元,资产负

心还建项目政府回购事宜,武汉海吉星公司已与江夏区郑店街道办事


用成本按季度收取,到期一次性归还本金。截至目前,公司向武汉海

债率为39.01%。2018年度,信祥公司营业收入为111.01万元,净利
称“武汉海吉星公司”)运营,拟同意公司与武汉海吉星公司股东武


属于下列期间:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)。截至目前,公司向信祥公司提
其中,公司为信祥公司提供借款800万元;以中国人民银行公布的同
武汉海吉星公司目前正在推进武汉城市圈海吉星农产品集散中

东大会审议通过的对外财务资助事项,公司近12个月累计对外提供
年7月10日上午9:30在公司海吉星会议室召开公司第八届董事会第
股东名称




出资比例


5%

东风险共担,且武汉海吉星公司未来通过还建项目回购款将优先偿还


本,按年支付资金管理费,到期一次性归还本金(具体详见公司于
3、成立日期:2011年8月1日
借款暨关联交易的议案》。
参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》尚须提交公司股东大会审
4、借款用途:用于信祥公司运营;
用相关成本,风险基本可控。
万元已逾期,公司正在与深圳市中农水产股份有限公司及其股东方积
9、财务状况:


吉星公司其他股东共同按出资比例向武汉海吉星公司提供借款展期2
2、住所:武汉市江夏区郑店街107国道江夏路桥公司对面1号




农 产 品:关于对外提供财务资助的公告   时间:2019年07月11日 11:50:30 中财网    

务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,信祥公司系
董 事 会
深圳市和兴宏实业有限公司

深圳市农产品集团股份有限公司
议。

财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例未超过10%)。
104,937.16万元,负债总额为96,127.42万元,净资产为8,809.74万

5、公司承诺:在本次对外提供财务资助后的十二个月内,不使
3、公司为参股公司深圳市中农水产股份有限公司提供借款1,020

公司已向公司偿还了截至2018年12月底历史未付的资金占用成本等
4、公司为参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司提供国家开
(四)本年度与该关联人累计已发生的关联交易的相关情况暨公

500


发展有限公司提供借款本金共计20,503.26万元已逾期;日前,两家



2、经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,同意与武汉海



司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况

落实还款来源;公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
10、其他说明:鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长职

30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
对外提供财务资助事项的核查意见。

度收取,到期一次性归还本金。
处签署《还建项目回购框架协议》,还建项目回购款审计工作已完成,
深圳市华龙物业发展有限公司
(三)本次向信祥公司提供借款暨关联交易标的相关情况



(二)借款对象暨关联方的基本情况
(五)本次借款暨关联交易的目的和影响及董事会意见及风险防
案》尚须提交公司股东大会审议。
在建设和运营中所必要的资金支出计划,为支持武汉海吉星公司运营,
鉴于武汉海吉星公司资产负债率超过70%,该议案尚须提交公司
4、法定代表人:薛彤
截至保荐机构核查意见出具之日,本次对外提供财务资助事项不
独立董事认为,公司和信祥公司其他股东按出资比例共同为信祥


司管理团队紧密跟进,落实还款来源,切实维护公司及股东利益。
祥公司其他三名股东按出资比例共同为其提供借款,并收取了资金占



借款的议案》。其中,《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议
(一)借款暨关联交易概述
发银行股份有限公司专项使用于桂林海吉星物流园中心项目借款
出资额占两方合计出资额的比例向武汉海吉星公司提供借款,主要股
4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

本事项已获得独立董事事前认可,并发表相关独立意见。
4,000万元。截至目前,桂林海吉星公司尚未按协议约定向公司偿还

董事会认为,本次财务资助有助于支持信祥公司运营。公司和信

本按国开发展基金委托国家开发银行给予公司的借款利率计算,武汉
8、股东持股情况:

公司的关联法人;信祥公司不是失信被执行人。
1912室
股东大会审议。
本次借款,董事会责成管理层及武汉海吉星公司管理团队紧密跟进,
12,000

按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本,按季
供借款,其持有武汉海吉星公司19%股权历史上已分别质押给公司及



资金占用相关成本;



(四)独立董事意见




10、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,武汉海

30,000

送;农产品检测服务;货运运输代理,仓储(危险品除外);农产品
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,上市公


(五)公司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况

深圳市农产品集团股份有限公司
汉联投置业有限公司(以下简称“武汉联投公司”)共同向武汉海吉

展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。
12,300

二、关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款事项

5、还款计划:按季度支付资金占用相关成本,到期一次性归还
待签订正式回购合同并收到回购款后,武汉海吉星公司将优先偿还本
充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

61,049.87万元,占最近一期经审计净资产的比例为12.39%(除去股

1、借款金额:800万元;

农 产 品:关于对外提供财务资助的公告

4、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司

1、公司名称:武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

出资额(万元)
(三)风险防控及董事会意见
联交易的事前认可函;

经核查,公司本次拟对外提供财务资助事项已经公司董事会审议
6、公司类型:有限责任公司
9、财务状况:

元,资产负债率为91.60%;2018年度,武汉海吉星项目处于招商培
1、公司名称:深圳市信祥投资发展有限公司
出资比例


星公司提供借款6,000万元,期限1年,按照公司银行融资成本及公
二〇一九年七月十一日
武汉海吉星公司的实际经营,本次未按持股比例向武汉海吉星公司提



司有关规定计算资金占用相关成本,按季度收取,到期一次性归还本


于2019年5月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

极沟通相关借款本息偿还安排和计划(具体详见公司于2019年1月


二十六次会议审议通过的《关于按出资比例为参股公司信祥公司提供
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
101,843.18万元,负债总额为96,563.22万元,净资产为5,279.97万



五、备查文件
2、独立董事关于按出资比例为参股公司信祥公司提供借款暨关
3、资金占用成本:按照公司银行融资成本及公司有关规定计算
股东共同按出资比例为信祥公司提供借款2,000万元,借款期限2年,
7、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不

净利润为-3,529.77万元。

信祥公司提供借款暨关联交易的议案》的独立意见。
汉海吉星公司用于武汉海吉星项目,借款期限为15年,资金占用成
有关规定。为参股公司对外提供财务资助,有利于支持参股公司的发
出资额(万元)
属关联交易但不涉及关联董事回避表决情形。公司董事会审议该事项
武汉海吉星公司提供借款2,963万元,即两方股东按各自出资额占两


公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

一、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易事

用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补
4、法定代表人:余晖

100%

海吉星公司提供借款的议案》,并提交公司股东大会审议。
供借款暨关联交易的议案》和《关于向参股公司武汉海吉星公司提供

的董事、高管,则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司副总裁薛彤



股东名称

元,资产负债率为94.82%;2019年1至6月,武汉海吉星项目处于

特此公告。



(六)独立董事事前认可及独立意见
3,800
2017年7月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、


武汉海吉星公司小股东深圳豪腾公司持有股权比例较小,未参与
深圳市豪腾投资有限公司
成关联交易。
10,000
(一)武汉海吉星公司基本情况
万元,负债总额为7,123.44万元,净资产为11,144.62万元,资产负

资讯网的公告)。


向信祥公司提供借款2,000万元,其中,公司向信祥公司提供借款800
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)
及公司股东,特别是中小股东利益的情形;同意公司第八届董事会第

报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告)。

二十六次会议,审议通过了《关于按出资比例向参股公司信祥公司提
占两方合计出资额的比例向武汉海吉星公司提供借款;具体将根据武

经审计,截至2018年12月31日,信祥公司资产总额为18,402.19
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(3)将超
41%
武汉联投置业有限公司
公司提供借款,风险基本可控。信祥公司系公司的关联法人,本事项
第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于按出资比例向参股公司
股东名称




2、借款期限:2年;

3、本事项已经独立董事事前认可,且独立董事发表了同意公司
4,000
5、注册资本:10,000万元
19%
深圳市农产品集团股份有限公司

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